Фото: EAST NEWS
Блокчейн

Прокуратура США: «Боты многие годы манипулируют курсом биткойна»

С сенсационным заявлением выступила генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Согласно ее докладу, курс биткойна определяется не в ходе торгов между реальными продавцами и покупателями криптовалюты, а по результатом притворных сделок, совершаемых торговыми ботами.

Американские Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарно-сырьевыми фьючерсами едва ли не ежедневно закрывают очередные криптовалютные проекты, которые чиновники подозревают в использовании мошеннических схем, однако этого явно недостаточно — криптовалютный рынок по-прежнему подвержен манипуляциям. При этом некоторые участники криптоторговли считают, что законы Дикого Запада, царящие сегодня на крипторынке — это всего лишь болезнь роста, которая будет изжита сама собой.

«Когда кто-либо из участников торгов допускает манипуляции с помощью торговых ботов, весь рынок оказывается дискредитированным и ненадежным», — говорится в докладе генпрокурора штата Нью-Йорк.

В интервью Wall Street Journal соучредитель и президент криптовалютного акселератора CoinList Энди Бромберг заявил, что Барбара Андервуд вовсе не преувеличивает: боты на самом деле определяют курс биткойна.

По мнению эксперта, на самом деле никакого госрегулирования торговли криптовалютами не существует.

После того, как Китай запретил криптобиржи, а США и многие другие развитые страны де факто ввели строгие ограничения на их деятельность, практически вся мировая торговля биткойном и прочими цифровыми валютами переместилась в Южную Корею и отчасти Японию.

В этих странах госрегулирование криптобирж ограничивается контролем за тем, чтобы с их помощью не отмывались преступно полученные доходы, за чистотой правил самой криптоторговли власти совершенно не следят. В итоге мировым рынком криптовалют правят боты.

Можно даже предположить, что очень большая доля оборота биткойна — это притворные сделки. В этом случае никакой купли-продажи криптовалюты не происходит, боты прости имитируют торги, чтобы искусственно вздувать курс цифровых «денег».

Оценить общий объем фальшивых торгов биткойном крайне сложно. Однако некоторые мошеннические схемы были вскрыты, и они доказывают, что притворные сделки ботов — это очень распространенное явление на криптобиржах. «Притворные торги с помощью ботов сейчас процветают на крипторынке», — говорит Бромберг, подчеркнув, что такую мошенническую, по сути, деятельность трудно ограничить или запретить.

При этом многие из участников криптоторговли не видят в использовании ботов ничего плохого. Главное, по их мнению, для чего это делается. Стефан Цинь, управляющий партнер криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital признал, что он использует ботов для торгов на 12 криптобиржах. Однако, по его заверениям, это законные боты, которые совершают реальные сделки. При этом другие трейдеры, по словам Циня, действительно проводят фальшивые торговые операции с помощью ПО.

«Мы снабдили наших ботов функциями выявления программных ошибок в ходе торгов, чтобы фиксировать активность незаконных ботов, осуществляющих притворные сделки. Таков Дикий Запад криптовалютного рынка», — сокрушается Стефан Цинь.

Однако есть и те, кто не без гордости признается в запуске нелегальных торговых ботов, которые искусственно поддерживают биткойн от окончательного обесценения. Среди них норвежский криптотрейдер Кьетил Эйлертсен.

Созданный им бот Quatloo Trader — это лучший инструмент для манипулирования крипторынком, утвреждает Эйлертсен.

Блокчейн и криптовалюты, как высокотехнологичная сфера, требуют использования подобных высокотехнологичных приемов для манипуляций. Если таких ботов будут использовать все, это уравновесит крипторынок и сделает его в конце концов менее подверженным манипуляциям, уверен трейдер.

Самое опасное, по мнению экспертов, что в мошеннических схемах участвуют сами криптобиржи. Недавно криптотрейдер и аналитик крипторынка Алекс Крюгер подробно описал схему использования ботов ведущими южнокорейскими криптовалютными биржами Bithumb и Upbit.

«В настоящее время Bithumb с помощью ботов ежедневно фальсифицирует торги биткойном на $250 млн», — утверждает Крюгер.

Криптобиржам это позволяет привлекать реальных трейдеров, которых привлекает видимая ликвидность криптовалютного рынка. Вот только для глобальных перспектив этого рынка фальшивые сделки и, соответственно, фальшивый курс биткойна ничего хорошего не обещают. Реальный ежедневный мировой объем торгов биткойном определить невозможно именно из-за использования ботов и притворных сделок. Предполагается, что с начала этого года он упал примерно в пять раз — с $24 млрд где-то до $4-5 млрд.